1. 最終受益者 (UBO) の提出
アラブ首長国連邦 34 年閣議決定第 2020 号と、実際の受益者に関連する手続きの規制に関する 58 年閣議決定第 2020 号 (「決定」)。 最終受益者 (UBO) の登録プロセスを完了し、通知された期限までにレジストラに提出するために、UAE で登録およびライセンス供与された企業 (金融フリー ゾーンを除く)。 Nex のコンサルタントは、UBO 申告や記録管理など、すべての規制とコンプライアンス関連のプロセスをサポートします。
1. 最終受益者 (UBO) の提出
アラブ首長国連邦 34 年閣議決定第 2020 号と、実際の受益者に関連する手続きの規制に関する 58 年閣議決定第 2020 号 (「決定」)。 最終受益者 (UBO) の登録プロセスを完了し、通知された期限までにレジストラに提出するために、UAE で登録およびライセンス供与された企業 (金融フリー ゾーンを除く)。 Nex のコンサルタントは、UBO 申告や記録管理など、すべての規制とコンプライアンス関連のプロセスをサポートします。
2.ESR充填
アラブ首長国連邦内閣は、31 年の内閣決議第 2019 号を発行しました。この決議は、対象となるすべての UAE エンティティに経済的実体を維持することを要求しています。 規則の適用に関するさらなる明確化が 11 年 2019 月 XNUMX 日に発行されました。この規則は、UAE で適切な「経済的プレゼンス」を維持するために、「関連する活動」のいずれかを実行する UAE オンショアおよびフリー ゾーン企業およびその他の UAE 事業形態を要求しています。彼らが行う活動に関連して。 国は常に、その地域の「関連する活動」を選択し、その地域で国の経済のブームに直接関与し、その安定した安定した成長のための経済的実行可能性を持っています。 このような厳格な規制が実施されているにもかかわらず、決議では、特定のカテゴリの適用除外が明確に示されています。
3.VAT
付加価値税 (VAT) は間接税です。 これは、生産または販売/流通段階への付加価値から派生する税であり、ほとんどの場合、目的地に基づく税です。 一部の国では、GST – 物品サービス税と呼ばれています。 アラブ首長国連邦の連邦税務当局は、公式の VAT 登録ポータルを開設しました。これにより、資格のある企業は 1 年 2017 月 1 日から VAT を登録できるようになります。VAT は 2018 年 5 月 375,000 日から 187,500% の税率で適用されます。 アラブ首長国連邦に居住し事業を行っている企業は、VAT 登録のしきい値である年間 AED 31 を超えて課税対象の供給を行った場合、VAT に登録することが義務付けられています。 自発的な登録は、年間 AED 2017 を超える課税対象の供給を行う企業が利用できるものとします。 当局は、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに登録申請書を提出しなかった課税事業者に対して、行政罰査定を発行するものとします。
私たちは、アラブ首長国連邦でのVATおよび物品税勧告の登録と提出に関してクライアントを支援します。 納税申告書の提出プロセスが複雑であると感じる人もいるかもしれませんが、それが Nex Consultants の役割です。 地方、地域、および国際的なすべての規則を追跡し、VAT 申告プロセスを更新します。 税金の支払いには、正確でタイムリーなアクションが必要です。 迅速な評価と迅速な行動が、この点に関する私たちの方法論です。 VAT/TAX のスケジュールされた処理を確実にするために、必要な文書化と財務評価が当社によって行われます。 この分野における当社の専門知識は、お客様のビジネスの助けとなります。 喜んでお手伝いさせていただきます。
4. アンチマネーロンダリング (AML) / テロ資金供与対策 (CFL)
マネー ロンダリング防止 (AML) とは、正当な収入として不正に資金を取得することを防止するための手順、法律、および規制を指します。 2020 年 XNUMX 月、UAE 内閣は、この分野における国際的な要件に従うことを目的として、マネー ロンダリング対策およびテロ資金供与対策事務局の設立を採択しました。 Nex のコンサルタントは、AML 規制についてお客様を支援し、すべての規制慣行でビジネス チャンスを促進する効果的なリスクおよびコンプライアンス プログラムを確実に維持できるようにします。
アラブ首長国連邦ドバイの不動産会社のAML / CFTコンプライアンス。
アラブ首長国連邦政府は、マネー ロンダリング、テロ資金供与、およびその他の違法行為に対抗するために、さまざまな法律および規制を実施しています。 UAE のマネー ロンダリングとテロリズムおよび違法組織への資金提供に対処するための国家委員会 (NAMLCFTC) は、マネー ロンダリングと闘うための国家戦略を策定し、2018 年に開始されました。国内および国際的に。 ドバイ土地局 (DLD) は、ドバイの不動産セクターの規制と監視を担当しています。 AML/CFT 手続きの遵守を確保するために、多くの規制を導入しています。 これらの規制には、すべての不動産ブローカーおよび評価者に適用される 3 年法律第 2006 号の実施規則、および信託口座および代替規制要件に関連する 1 年の決議第 (2020) 号が含まれます。
5.WPS
賃金保護システム (WPS) は、サービスの提供が承認され認可された銀行、取引所、および金融機関を通じて機関が労働者の賃金を支払うことを可能にする電子給与転送システムです。 アラブ首長国連邦の中央銀行によって開発されたこのシステムにより、労働省は、合意された賃金のタイムリーかつ完全な支払いを保証するために、民間部門での賃金支払いを記録するデータベースを作成できます。 WPS は、フリーゾーンまたは本土に関係なく、すべてのセクターおよび産業にわたって省に登録されているすべての機関を対象としており、すべてのカテゴリーの労働者に利益をもたらします。
上記の期限までに労働者の賃金を送金しない機関は、新しい労働許可を取得する権利を拒否されます。 この禁止は、労働者の賃金が全額移転された翌月にのみ解除されます。 賃金の支払いが期日より 788 か月以上遅れる機関は、違反した機関の所有者が所有するすべての機関とともに、新しい労働許可証を取得する権利、および違反の責任者全員を裁判所に付託する権利を拒否されます。 、2009 年の省令第 XNUMX 号に従って。
Nex Consultants は、UAE 賃金保護システムに従って、UAE 中央銀行および UAE 労働省の要件に従って、従業員の給与を処理するための簡単で使いやすいソリューションを提供します。
6. 財務監査と会計
会計・財務監査は組織の脊髄であり、収支を把握する重要な役割を担っています。 ビジネスを円滑に運営するためには、公認会計士と優れたフールプルーフ監査が常に重要です。 会社の正確な財務状況を生成するのに役立ちます。 アラブ首長国連邦の一般的な規範と規制に従って、国内で事業を行うすべての企業に対して明確な財務見通しを持つことが義務付けられています。 本土、フリーゾーン、オフショア問わず。 詳細で正確な帳簿を維持することは法律で義務付けられており、登録監査人による監査を受ける必要があります。 これは、当局による一般的な要件であるだけでなく、国および国際的なビジネス コミュニティのコンプライアンス要件を満たす必要もあります。
AML 要件に準拠するために、世界中のすべての当局が会社の監査済み財務情報を中継しています。 アラブ首長国連邦の銀行および金融機関は、アラブ首長国連邦中央銀行の特定の主要な規制を遵守する必要があり、監査済み財務報告書の関連性が再びメインフレームに飛び火します。 正確な会計帳簿に従わない企業は、地元の金融機関だけでなく、グローバルな金融機関と取引することは非常に困難です。 AML とは別に、FTA は登録された各企業の監査済み財務情報にも依存しています。 FTA の要件を満たすためにも、会計帳簿の関連性が非常に必要です。
Nex Consultants では、包括的な会計および簿記サービスを提供して、組織の管理を手間のかからないようにします。 貸借対照表の記録の作成と維持、会社の財務損益の一貫した起草、元帳勘定、銀行取引明細書、その他の投資および回収トラックの管理と更新など、会計業務を管理するためにアウトソーシング会社が実行するいくつかの機能があります。 .
専門の公認会計士、金融の専門家、事務員が、さまざまな会計および簿記関連の仕事に取り組んでいます。 彼らは高度な訓練を受けており、膨大なタスクを最も収益性の高い方法で処理するのに十分なほど器用です。
7.法人税
アラブ首長国連邦は、その歴史の中で最初の直接税である法人所得税を導入し、国際課税慣行を尊重し、収入源を多様化する準備が整っています。 事業体が変化に備える時が来ました。 すべての税法は、リベート、控除、および免除のための十分な余地を提供しています。 これまでのところ、所得に対して発生した外国税は、法人税の目的で差し引かれます。 XNUMX 年間の累積損失は、将来の課税所得を相殺することが認められます。 税のグループ化と再編成を試みることができ、企業が被ったグループ内取引または損失は免除されます。 Nex コンサルタントに連絡して最新情報を入手し、財務計画を適切に立て、合法的に税金を節約してください。
8. ライセンスの更新
アラブ首長国連邦の会社法に従って、国内で登録されているすべての会社は、合法的に事業を開始するための有効な貿易ライセンスを所有している必要があります。 当局や地理的地域に関係なく、すべての企業は、指定された地域および国で事業を行うための許可または有効なライセンスを取得する必要があります。 最近まで、事業を円滑に進めるためには、ライセンスまたは許可の有効性のみが必須でした。 国内および世界の一般的な規範と現在の市場状況により、すべての企業は、事業の性質または法人化の分野にかかわらず、特定のコンプライアンス要件にも従う必要があります。 許可証および貿易許可証の有効性または更新は、そのようなすべての要件を正しく順守することのみに依存します。
AML、ESR、UBO、会計、監査済み財務などのすべてのコンプライアンス要件は、有効な貿易ライセンスとともにビジネスを正常に機能させるために満たす必要があります。 したがって、毎年の更新は、法律によって義務付けられているだけでなく、存在の必要条件にもなっています。 すべての会社/ビジネスは、会社の手間のかからない作業のために毎年更新する必要があります。
この分野の専門知識を持つ Nex コンサルタントが、この点に関してお客様を支援することができます。 必要なすべての規則と規制は当社の専門家に精通しており、必要なサポート コンプライアンスを XNUMX つの屋根の下で行うことができます。
アラブ首長国連邦の必須コンプライアンス要件とは、企業が現地の法律および規制を遵守するために満たさなければならない法的義務を指します。 これらの要件には、アンチ マネー ロンダリング (AML) およびテロ対策資金調達 (CTF) 規制、データ保護法、監査および税法への準拠が含まれます。
アラブ首長国連邦の AML および CTF コンプライアンス要件には、顧客デューデリジェンス (CDD) 措置の実施、取引の監視、疑わしい活動の報告、正確な記録の維持が含まれます。 対象となる事業体は、これらの規制を確実に遵守するための内部統制と手順も確立する必要があります。
アラブ首長国連邦内閣は、2 年 2019 月 1 日に施行された個人データ保護 (DPL) に関する 2020 年連邦法第 XNUMX 号を発行しました。この法律は、企業が個人データを処理する際に個人のプライバシー権を尊重および保護することを義務付けています。 これには、個人データを処理する前に個人の事前同意を得ること、適切なデータ セキュリティ対策を実施すること、および個人が個人データにアクセスできるようにすることが含まれます。
アラブ首長国連邦は 2018 年に付加価値税 (VAT) システムを導入しました。これにより、年間売上高が AED 375,000 を超える場合、企業は VAT に登録する必要があります。 VAT 登録企業は、課税対象の物品に VAT を請求し、連邦税務当局 (FTA) に適時に VAT 申告書を提出する必要があります。 課税事業者は、適切な VAT コンプライアンスを促進するために、取引の完全かつ正確な記録を維持する必要があります。
アラブ首長国連邦で義務付けられているコンプライアンス要件に違反すると、罰金、ライセンスの一時停止または取り消し、刑事訴追などの重大な罰則が科される可能性があります。 アラブ首長国連邦の規制当局は、これらの規制の遵守を綿密に監視し、対象となるすべての事業体が確実に遵守するように厳格な措置を講じています。
企業は、特定の条件に従って、コンプライアンス義務をサードパーティのサービス プロバイダーにアウトソーシングすることができます。 サービス プロバイダーは、正確な記録を維持し、規制要件を満たすために、適切な資格、経験、およびリソースを持っている必要があります。 ただし、コンプライアンスの最終的な責任は常に会社にあります。
企業コンプライアンスとは、組織が法律や規制の範囲内で業務を遂行し、倫理的および社会的基準を遵守していることを確認するために組織が従う一連の手順とポリシーを指します。 ドバイにはビジネスを厳密に規制する強力な法制度があり、遵守しないと重大な罰則が科されたり、ビジネス ライセンスが取り消されたりする可能性があるため、これは不可欠です。
ドバイの企業コンプライアンス サービスには、会社登録、規制コンプライアンス、コーポレート ガバナンス アドバイザリー、アンチ マネー ロンダリング コンプライアンス、およびコンプライアンス プログラム開発が含まれます。 これらのサービスは、企業が税法、労働法、ビジネス部門を管理する規制など、さまざまな法律や規制に準拠して運営されていることを確認することを目的としています。
コーポレート コンプライアンス オフィサー (CCO) は、さまざまな規制に対する組織のコンプライアンスを監督し、エンティティのすべての運用面が内部ポリシーと外部ポリシーの両方に準拠していることを確認する責任があります。 ドバイでは、CCO は、企業が現地の法律や規制への違反を回避し、潜在的なコンプライアンス リスクを特定して軽減することを保証する上で重要な役割を果たしています。
アラブ首長国連邦の規制の枠組みは、企業が事業活動の正確かつ完全な文書化を行うことを期待しているため、ドバイではコンプライアンスと適切な記録を維持することが不可欠です。 コンプライアンス違反や不適切な記録管理は、多額の罰金、罰則、および評判の低下につながる可能性があります。
ドバイでの違反に対する罰則は、影響の大きさと違反の種類によって異なります。 罰則には、行政上の罰金、事業運営の停止、ライセンスの取り消し、さらには刑事上の影響が含まれる場合があります。 罰則の額は、問題の規制に応じて、少額の罰金から多額の罰金までさまざまです。
はい、ドバイの企業はコンプライアンス サービスをサードパーティ プロバイダーにアウトソーシングすることができます。これは多くの企業にとって賢明な考えです。 コンプライアンス サービスのアウトソーシングは、コンプライアンスの専門家の専門知識を活用しながら、業務自体がコンプライアンスを維持できるようにすることで、企業が時間、お金、およびリソースを節約するのに役立ちます。 さらに、アウトソーシングにより、組織はコア ビジネスと戦略的イニシアチブに集中することができます。