アラブ首長国連邦 (UAE) での最終受益者所有者 (UBO) の提出は、同国で事業を行う企業にとって必須の要件です。 アラブ首長国連邦政府は、マネーロンダリング、テロ資金供与、脱税などの金融犯罪と闘う取り組みの一環として、UBO 申告に関する規制を導入しました。
アラブ首長国連邦の事業主である場合は、UBO 申請に伴う内容と、UAE の法律および規制を確実に遵守するための要件を満たす方法を理解することが重要です。
UBO ファイリングとは、会社の最終的な受益者所有者を特定し、UAE の関連当局に登録するプロセスを指します。 最終的な受益者の所有者は、会社を最終的に所有または管理する個人または団体です。 UBO ファイリングは、会社の所有構造における透明性と説明責任を促進する方法です。
アラブ首長国連邦では、UBO の提出は、真の受益者の手続きの規則に関する 58 年の閣議決定第 2020 号や、マネーロンダリング防止および対抗措置に関する 20 年の連邦法第 2018 号などの法律および規制に準拠しています。テロおよび違法組織への資金提供 (AML/CFT 法)。
アラブ首長国連邦 (UAE) では、企業は最終受益所有権 (UBO) に関する規制を遵守する必要があります。 UBO コンプライアンスの目的は、透明性を確保し、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を防止することです。
アラブ首長国連邦で事業を所有または運営している場合、UBO コンプライアンスに伴う内容を理解し、会社がコンプライアンスを遵守していることを確認することが重要です。 UBO の規制を順守しないと、財務上および評判に重大な損害が生じる可能性があります。
UBOの意味
最終的な受益者の所有者は、会社を最終的に所有または管理する個人または団体です。 これには、会社を直接または他の手段を通じて間接的に所有または管理する個人または法人が含まれる場合があります。 アラブ首長国連邦では、企業の株式または議決権の 25% 以上を所有または管理している個人または団体、またはその他の方法で企業の意思決定プロセスを管理できる個人または団体は、受益者と見なされます。
場合によっては、会社に複数の最終受益者がいることがあります。 企業が UBO 規制に準拠するためには、すべての最終受益者を特定して登録することが重要です。
アラブ首長国連邦で UBO を提出する方法は?
アラブ首長国連邦でUBOを申請するには、企業は関連する法律や規制を確実に遵守するために特定の措置を講じる必要があります。 これらの手順は次のとおりです。
1. 会社の最終的な受益者の所有者を特定し、確認します。
2. 最終受益者の正確かつ最新の記録を維持する。
3. 指定された期間内、通常は所有権または管理権の変更から 60 日以内に関連当局に UBO 情報を提出する。
4. 当局と協力し、デューデリジェンスまたはコンプライアンスの目的で必要な追加情報を提供します。
5. UBO 情報を定期的に見直して更新し、法律や規制の変更に確実に準拠するようにします。
UBO の提出要件を順守しないと、会社に多額の罰金や法的罰則が科せられる可能性があります。 アラブ首長国連邦でのすべてのUBO申請要件を理解し、遵守するのに役立つ経験豊富な専門家と協力することが重要です.
UBOコンプライアンスとは?
UBO コンプライアンスでは、企業が最終的な受益者 (企業を所有または管理する個人) を特定し、関連当局に登録する必要があります。 この情報は、マネーロンダリング、テロリストの資金調達、脱税、およびその他の種類の金融犯罪と戦うために使用されます。
アラブ首長国連邦では、UBO コンプライアンスは、次のようないくつかの法律および規制によって管理されています。
– 実質受益者の手続の規制に関する令和58年政令第2020号
– 20 年連邦法第 2018 号(マネーロンダリング防止およびテロリズムおよび違法組織への資金提供への対抗に関する法律)(AML/CFT 法)
– 経済物質要件(ESR)に関する規制に関する10年経済省決議第2019号
アラブ首長国連邦で UBO 規制を遵守する方法は?
アラブ首長国連邦の企業は、UBO 規制への準拠を確保するために特定の措置を講じる必要があります。 これらの手順は次のとおりです。
– 最終受益者の特定と関係当局への登録
– 最終受益者および所有構造の変更に関する正確かつ最新の記録を維持する
– 継続的なデューデリジェンスを実施して、所有権または管理権の変更の可能性を特定する
– 金融犯罪に関連する捜査で当局に協力する
企業は、UBO 情報の報告要件についても認識しておく必要があります。 アラブ首長国連邦では、企業は、所有権または管理権の変更から 60 日以内に関連当局に UBO 情報を報告する必要があります。
UBO コンプライアンスは、UAE でビジネスを行う上で不可欠な要素です。 企業は、最終的な受益者を特定して登録し、UBO 規制を継続的に遵守するための措置を講じる必要があります。 UBO の要件を順守しないと、企業の財務上および評判に重大な損害を与える可能性があります。 経験豊富な専門家と協力して、ビジネスがアラブ首長国連邦のすべての UBO 規制に準拠していることを確認することが重要です。